प्रवर्तन निदेशालय ने बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की ₹98 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें मुंबई में एक फ्लैट, पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शामिल हैं. ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में ईडी जल्द ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकती है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में यह संदेह है कि करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य के 285 बिटकॉइन की आपराधिक आय का कुछ हिस्सा शेट्टी तक भी पहुंचा होगा.
गुरुवार को, ईडी मुंबई जोनल कार्यालय ने अस्थायी रूप से रुपये की अचल और चल संपत्तियों को जब्त कर लिया। गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के 97.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुर्की PMLA-2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में एक आवासीय फ्लैट, जो वर्तमान में कुंद्रा की पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे में राज कुंद्रा का आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शामिल हैं।
ईडी ने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से भारी मात्रा में धन (अकेले 2017 में 6600 करोड़ रुपये) एकत्र किया गया था। इससे निवेशकों को क्रिप्टो प्रॉपर्टी में भारी रिटर्न मिलना था, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में इकट्ठा कर रहे हैं।
ED की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
इससे पहले इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर 2023 को और इससे पहले निखिल महाजन को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. ये सभी आज तक न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं. इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. शिकायत 11 जून 2019 को दायर की गई है और पूरक अभियोजन शिकायत 14 फरवरी 2024 को दायर की गई है। विशेष पीएमएलए अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है।
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