CoinDCX विवाद गहराया: जांच तेज, और गिरफ्तारियों के आसार

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज **CoinDCX** के लिए मुश्किलें जारी हैं, क्योंकि ठाणे की मुंब्रा पुलिस द्वारा दर्ज ₹71.6 लाख के धोखाधड़ी के मामले में इसके सह-संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 मार्च, 2026 को छह लोगों—जिनमें सह-संस्थापक **सुमित गुप्ता** और **नीरज खंडेलवाल** भी शामिल हैं—के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के आरोपों में एक FIR दर्ज की गई थी।

मुंब्रा के 42 वर्षीय एक बीमा सलाहकार ने आरोप लगाया कि 2025 के मध्य से (मुख्य रूप से अगस्त 2025 से फरवरी/मार्च 2026 तक) उसे कथित **CoinDCX** से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर 10–12% मासिक रिटर्न और महाराष्ट्र के लिए फ्रेंचाइजी अधिकार देने का वादा करके लुभाया गया था। उसने ऑनलाइन भुगतान और नकद के माध्यम से ₹71,60,015 ट्रांसफर किए, लेकिन उसे न तो रिटर्न मिला और न ही फ्रेंचाइजी। पुलिस ने 22 मार्च को बेंगलुरु में गुप्ता और खंडेलवाल को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया; बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चार अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, शिकायतकर्ता ने 23–24 मार्च को ठाणे की एक अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उसने आरोपियों में से एक से पूरी रकम वसूल कर ली है और अब उसे कोई शिकायत नहीं है। कथित तौर पर उसने यह भी कहा कि वह दोनों संस्थापकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इसके बाद गुप्ता और खंडेलवाल ने जमानत के लिए अर्जी दी; अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

**CoinDCX** ने किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है और FIR को “झूठा” तथा जालसाजों की साजिश का हिस्सा बताया है। कंपनी का कहना है कि यह धोखाधड़ी नकली वेबसाइटों और तीसरे पक्ष के खातों के माध्यम से हुई, जिनका उसके आधिकारिक प्लेटफॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने अप्रैल 2024 और जनवरी 2026 के बीच coindcx.com की नकल करने वाली 1,212 से अधिक नकली साइटों की सूचना दी है और दावा किया है कि वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

इसके अलावा, नवंबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नकली ई-कॉमर्स ऐप्स और क्रिप्टो लेनदेन से जुड़ी एक व्यापक राष्ट्रव्यापी साइबर धोखाधड़ी की जाँच के दौरान ₹8.46 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी; इस मामले में कुछ बैंक खाते और वॉलेट CoinDCX से जुड़े हुए थे (हालांकि, उस मामले में एक्सचेंज पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया था)। जांचकर्ता सभी आरोपियों की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं, और जल्द ही इस मामले में और घटनाक्रम—जिनमें संभावित और गिरफ्तारियां या जमानत के फैसले शामिल हैं—होने की उम्मीद है। यह मामला भारत के क्रिप्टो क्षेत्र में ब्रांड की नकल से जुड़े लगातार बने जोखिमों को उजागर करता है।