अमेरिका में लगभग 2.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के लिए भारतीय नागरिक को सजा

अमेरिकी राज्य मिशिगन में 43 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को लगभग 2.8 मिलियन डॉलर की स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी के लिए नौ साल जेल की सजा सुनाई गई है।नॉर्थविले के योगेश के पंचोली को वायर धोखाधड़ी की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, गंभीर पहचान की चोरी और गवाहों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया।

न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुकदमे के दौरान पेश किए गए अदालती दस्तावेजों और सबूतों के अनुसार, पंचोली मिशिगन के लिवोनिया में स्थित एक घरेलू स्वास्थ्य कंपनी श्रिंग होम केयर इंक का स्वामित्व और संचालन करता था।बिलिंग मेडिकेयर से बाहर किए जाने के बावजूद, पंचोली ने कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करके श्रिंग को खरीदा।

दो महीने की अवधि में, पंचोली और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने बिल बनाया और उन्हें मेडिकेयर द्वारा उन सेवाओं के लिए लगभग 2.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया, जो कभी प्रदान नहीं की गई थीं।इसके बाद पंचोली ने इन फंडों को फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से और अंततः भारत में अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया।दोषी ठहराए जाने के बाद, और मुकदमे की पूर्व संध्या पर, पंचोली ने छद्म नाम का उपयोग करते हुए, विभिन्न संघीय सरकारी एजेंसियों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण ईमेल लिखे।

उन ईमेल में, उन्होंने आरोप लगाया कि एक सरकारी गवाह ने विभिन्न अपराध किए हैं और गवाह को गवाही देने से रोकने के प्रयास में उसे अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।सितंबर 2023 में, मिशिगन के पूर्वी जिले में एक संघीय जूरी ने पंचोली को स्वास्थ्य सेवा और वायर धोखाधड़ी की साजिश, स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के दो महत्वपूर्ण मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामले, गंभीर पहचान की चोरी के दो मामले और गवाह से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी ठहराया। .पंचोली के मामले की जांच एफबीआई डेट्रॉइट फील्ड कार्यालय और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के महानिरीक्षक कार्यालय (एचएचएस-ओआईजी) द्वारा की गई थी।