बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेल कंपनी के दो प्रोमोटरों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन के आरोप में दिल्ली स्थित एक तेल एवं गैस एकीकृत सेवा प्रदाता कंपनी के दो प्रवर्तकों को गिरफ्तार किया है।आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।सूत्रों ने कहा कि एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों को राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड मांगेगी।धन शोधन का मामला एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड इनर्जी लिमिटेड, मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों प्रेम सिंघी और पदम सिंघी तथा कुछ अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी से निकला है।

प्रोमोटरों ने कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ एसवीओजीएल के नाम पर 252 करोड़ रुपये की जबकि बैंक आफ इंडिया के साथ मैक्स टेक के नाम पर 65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।ईडी ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जनवरी में इसने इस जांच के दौरान 58.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी।