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गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत आपराधिक आरोप दर्ज किए, पीटीआई ने बताया। गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की एफआईआर से शुरू हुआ है, जो क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए गए फंड के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।
‘एक्स’ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा, “अहमदाबाद (ग्रामीण) के माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने आज यानी 13.08.2024 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत साकेत गोखले, सांसद, राज्यसभा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए। पुलिस मामले में अनुसूचित अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप भी तय किए गए थे। ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने गोखले की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही को तब तक रोकने की मांग की गई थी, जब तक कि अदालत उनके खिलाफ अनुसूचित अपराध मामले पर फैसला नहीं सुना देती।
गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिसंबर 2022 में, साकेत गोखले को क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में दिल्ली में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा, “क्राउडफंड की गई राशि का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी खर्चों जैसे शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग, अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप के जरिए शॉपिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और अन्य विविध (लेनदेन) के लिए किया।” गोखले ने फंड के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
इन आरोपों के बावजूद, एक विशेष अदालत ने पिछले साल मई में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोखले को नियमित जमानत दे दी थी।
मानहानि का मामला
जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले के बाद साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया था।
लक्ष्मी पुरी ने सोशल मीडिया पर गोखले द्वारा दिए गए हानिकारक बयानों को लेकर यह मुकदमा दायर किया था।
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