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अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 100 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में 23 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने अपनी ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आधार पर महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई के साथ-साथ गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी छापेमारी की।
पिछले सप्ताह मालेगांव पुलिस द्वारा स्थानीय व्यापारी और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी के मालिक सिराज अहमद हारुन मेमन और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, मेमन पर अवैध लेनदेन के लिए कई बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद चुनावी धन के दुरुपयोग का संदेह पैदा हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले थे।
एक पुरुष के रूप में, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि इन संदिग्ध लेनदेन में उनके बैंक खाते का कथित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि मेमन ने मकई का कारोबार शुरू करने का वादा करके करीब दो दर्जन लोगों से केवाईसी दस्तावेज हासिल किए थे। मेमन पर सितंबर और अक्टूबर के बीच नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 14 बैंक खाते खोलने का आरोप है, जिनमें से कुछ में उसने दोस्तों के केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां दर्ज हैं। अब इसकी जांच की जा रही है क्योंकि एजेंसी को हवाला ऑपरेटरों की संलिप्तता और आम लोगों के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के साथ बनाए गए खच्चर खातों के माध्यम से दुरुपयोग का संदेह है। हालांकि अधिकारी चुनावी कदाचार के पहलू को भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कोई निर्णायक इनपुट नहीं मिला है।
